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博云新材(002297)：董事会换届选举

　　（三）截至本通知布告披露之日，不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。

　　经公司股东保举，公司第七届董事会提名委员会资历审核，提名戴志利先生、姜锋先生、冯志荣先生、张瑛杰先生、李标先生、陈才先生为公司第八届董事会非董事候选人（候选人简历见附件）。经公司第七届董事会保举，第七届董事会提名委员会资历审核，提名肖汉宁先生、周兰密斯、韦凯先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。第七届董事会非董事刘咏先生、蒋建湘先生、李寒波先生不再担任公司第八届董事会董事职务，公司对三位董事正在任职期间为公司所做的贡献暗示衷心的感激！

　　（二）取公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存正在联系关系关系。

　　戴志利先生：男，中国国籍，1986年出生，中员，湖南大学工商办理专业硕士研究生结业。曾任三一集团无限公司投资总部投资司理，湖南兴湘投资控股集团无限公司计谋投资办理部从管，湖南春景九汇现代中药无限公司总司理帮理，湖南兴湘投资控股集团无限公司办公室副从任，计谋成长部副部长、部长，董事会办公室从任等。现任公司董事长，湖南兴湘投资控股集团无限公司总经济师、董事会秘书，兼任中南大学粉末冶金工程研究核心无限公司党委、董事长。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。湖南博云新材料股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关，公司董事会进行换届选举。公司于2026年7月14日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份无限公司关于董事会换届暨提名第八届董事会非董事候选人的议案》《湖南博云新材料股份无限公司关于董事会换届暨提名第八届董事会董事候选人的议案》。

　　（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究核心无限公司党委副、董事。除此之外，取公司其他董事、高级办理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存正在联系关系关系？。

　　公司第八届董事候选人中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存正在蝉联公司董事任期跨越六年的景象，且兼任境内上市公司董事均未跨越三家。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计较。为确保董事会的一般运转，正在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续按照法令、律例及《公司章程》等相关，履行董事权利和职责。

　　（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究核心无限公司党委、董事长，湖南兴湘投资控股集团无限公司总经济师、董事会秘书。除此之外，取公司其他董事、高级办理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存正在联系关系关系。

　　陈才先生：男，中国国籍，1985年出生，中员，中南大学材料取化工专业博士研究生结业。2010年1月加入工做，曾任职于湖南华菱钢铁集团无限义务公司及其控股子公司；2020年5月至2026年3月，历任湖南高新创业投资集团无限公司投资办理部高级专家、创业投资办理部部长、创业投资分公司总司理。

　　（二）取公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存正在联系关系关系？。

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资历进行了审查，认为上述第八届董事会董事候选人合适相关法令律例的任职资历。肖汉宁先生、周兰密斯已取得深圳证券买卖所承认的董事任职资历证书，韦凯先生尚未取得董事培训证明，但已出具书面许诺，将加入比来一次董事资历培训，并取得深圳证券买卖所承认的董事培训证明。三名董事候选人中，周兰密斯为会计专业人士。按关，董事候选人的任职资历和性经深圳证券买卖所审核无后，将取其他六名非董事候选人一并提交公司股东会审议，并以累积投票制别离对非董事候选人和董事候选人进行逐项表决。

　　张瑛杰先生：男，中国国籍，1982年出生，中员，工商办理硕士。曾任长沙市芙蓉区东岸村夫平易近处事员，湖南春景九汇现代中药无限公司办公室从任、总司理帮理，华天酒店集团股份无限公司党委委员，湖南兴湘投资控股集团无限公司湖南省属企业外部董事工做部副部长（掌管工做），中南大学粉末冶金工程研究核心无限公司党委委员、副总司理。现任中南大学粉末冶金工程研究核心无限公司党委副、董事，湖南飞机起降系统手艺研发无限公司董事、总司理，湖南沃尔博细密东西无限公司董事等。

　　（二）取公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存正在联系关系关系。

　　周兰密斯：女，中国国籍，1972年出生，办理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大学喷鼻槟分校商学院拜候学者。曾任广东嘉应制药股份无限公司董事，湖南天雁机械股份无限公司董事，江山智能配备股份无限公司董事，步步高贸易连锁股份无限公司董事，上海海欣集团股份无限公司董事，明光浩淼安防科技股份公司董事，湖南投资集团股份无限公司董事；现任湖南大学工商办理学院会计学副传授、硕士研究生导师，平易近建湖南大学下层委员会副从委，平易近建湖南大学北校区支部从委，湖南五新地道智能配备股份无限公司董事，欣龙控股（集团）股份无限公司董事。

　　肖汉宁先生：男，中国国籍，1961年出生，中员，湖南大学无机非金属材料博士学位。现任公司董事，湖南大学二级传授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。兼任中国硅酸盐学会理事，湖南省硅酸盐学会理事长，中国机械工程学会材料分会副理事长，中国电工手艺学会电工陶瓷专业委员会副从任等。

　　（二）取公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存正在联系关系关系。

　　韦凯先生：男，中国国籍，1988年出生，中员，大学固体力学博士学位，国度级青年人才。现任湖南大学机械取运载工程学院传授，博士生导师，湖南大学阐发测试核心副从任，力学取航空航天系副从任。兼任中国复合材料学会布局设想委员会委员，轨道交通复合材料专业委员会委员，青年工做委员会委员，湖南省力学学会理事，国度天然科学基金、浙江省、四川省、广东省基金评审专家等等。

　　（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究核心无限公司党委副、董事、总裁。除此之外，取公司其他董事、高级办理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存正在联系关系关系。

　　研究先后获得国度手艺发现二等1项，省部科技前进一等1项、二等3项。正在国表里学术期刊颁发论文350多篇，出书《材料工程根本》规划教材1部、《高机能布局陶瓷及其使用》专著1部，获授权发现专利30多件。

　　姜锋先生：男，中国国籍，中员，研究生学历，工学博士学位，中南大学二级传授，博士研究生导师。现任公司董事，中南大学粉末冶金工程研究核心无限公司党委副、董事、总裁，湖南飞机起降系统手艺研发无限公司董事长，湖南博云投资办理无限公司董事，湖南沃尔博细密东西无限公司董事，湖南新材料财产创业投资基金（无限合股）不法人代表等职务。

　　李标先生：男，中国国籍，中员，硕士研究生。曾任安永华明会计师事务所武汉分所审计部高级审计师，华为手艺无限公司财政司理，中联沉科股份无限公司财政办理部内控办理从管，湖南兴湘投资控股集团无限公司计谋投资办理部营业从管，湖南国有资产运营办理无限公司资产办理取工做部副部长、法务审计部副部长、规划成长部(法令事务部)副部长及职工监事等，湘诚现代城市运营办事股份无限公司党委委员、副总司理，湖南省国有资产办理集团无限公司资产运营部部长，湖南兴湘投资控股集团无限公司企业办理部副部长。

　　（二）取公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存正在联系关系关系。

　　冯志荣先生：男，中国国籍，1969年出生，俄语专业本科学历，学士学位。总裁、总质量师，霍尼韦尔博云航空系统（湖南）无限公司董事长，长沙鑫航机轮刹车无限公司董事长。1996年起正在中南大学粉末冶金研究院工做，处置粉末冶金摩擦材料、碳/碳复合材料研发、国际合做取财产化工做，担任图154-飞机刹车副俄罗斯出产许可证的持续适航取证、发卖及波音飞机刹车副取证、发卖工做。2001年起参取湖南博云新材料股份无限公司组建、上市工做，历任市场营销部营销员、副部长、部长、营销总监、副总裁、总质量师。获省科学手艺前进一等1项。

发布于 : 2026-07-19 11:52

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